Poliisi epäilee nuorta vantaalaismiestä rahanpesurikoksista. Asia on ollut tutkittavan Itä-Uudenmaan poliisin petosrikosyksikössä.
Poliisi epäilee miehen hankkineen ja välittäneen henkilö- ja tilitietoja, joiden avulla on voitu nostaa, käyttää ja häivyttää petoksilla saatuja varoja. Miehen epäillään käyttäneen samaan tarkoitukseen myös omia pankkitilejään.
Mies osa kansainvälistä rikostoimintaa
Mies on poliisin mukaan toiminut osana laajempaa rikollisorganisaatiota palkkiota vastaan. Hänen epäillään syyllistyneen kuuteen eri törkeään rahanpesuun, ja siirtäneen useiden eri huijattujen asianomistajien varallisuutta ulkomaille yhteensä noin 166 000 euron arvosta.
Epäillyt rikokset tapahtuivat 6. kesäkuuta – 27. syyskuuta 2024. Rikoskokonaisuudessa on ollut osallisena muitakin henkilöitä, ja rikollista toimintaa on toteutettu muuallakin Suomessa.
Esitutkinnassa poliisille selvisi, että petosrikosten ja rahanpesujen toteuttamista varten oli perustettu organisaatio. Mukana oli sekä suomalaisia että ulkomaalaisia toimijoita.
– Organisaation jäsenillä oli omia määrättyjä työtehtäviä ja rooleja ja he toimivat sekä Suomesta, että ulkomailta käsin, kertoo tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Lasse Lagerbohm.
Organisaation jäsenillä oli omia määrättyjä työtehtäviä ja rooleja.
Petosrikosten kohteeksi joutui Suomessa asuvia ikäihmisiä. Petokset oli toteutettu soittamalla asianomistajille pankkitoimihenkilönä esiintyen.
Asianomistajien väitettiin, että he hyväksyivät tilisiirtojen peruutuksia. Todellisuudessa he hyväksyivät tilisiirtoja tileiltään etukäteen hankituille bulvaanitileille.
Esitutkinnassa ilmeni myös, että ulkomaalaiset rikolliset olivat hankkineet lukuisia suomalaisten pankkien tilejä etukäteen ennen varsinaisten petosten toteuttamista. Tilit oli hankittu pääosin suomalaisten henkilöiden toimesta sosiaalista mediaa ja esimerkiksi Telegram-sovellusta hyödyntämällä.
Tilejä on poliisin esitutkinnan perusteella hankittu myös crime as a service -palveluja hyödyntäen. Rikoskokonaisuuden esitutkinta on valmistunut. Asia on siirretty syyteharkintaan syyttäjälle.
Voit lukea lisää juuri tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten pankki, Poliisi Suomi, raha euro, rikos tai laajemmin samasta aihealueesta Uutiset -osioistamme.
