Romaniassa tutkitaan laajaa epäiltyä IT-hankintoihin liittyvää petosvyyhtiä. Euroopan syyttäjänvirasto EPPO epäilee rikollisverkoston manipuloineen julkisia kilpailutuksia siten, että miljoonien eurojen arvoisia sopimuksia päätyi ennalta valituille toimittajille.
Tutkinnan kohteena on peräti 29 EU-rahoitteista IT-hanketta. Näiden hankkeiden yhteisarvo on noin seitsemän miljoonaan euroon. EPPO teki elokuussa yhteensä 19 kotietsintää yksityishenkilöiden ja yritysten tiloihin eri puolilla Romaniaa.
Mukana Suomen maksamaa elpymisrahaa
Epäilyjen keskiössä ovat julkishallinnon IT-hankkeet, joissa hankittiin konsultointia, ohjelmistoja ja IT-infrastruktuuria.
Rahoitusta hankkeisiin tuli EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä sekä Tonavan suistoalueeseen liittyvästä EU-ohjelmasta. Kunnille ja kaupungeille lupailtiin pilvipalveluita ja ohjelmistoja.
EPPO epäilee, että IT-palvelujen hankinnoissa ei toteutettu kilpailutuksia normaalisti. Tutkinnan mukaan mahdollinen rikollisverkosto manipuloi IT-konsultointipalvelujen julkisia hankintoja ja tarkoituksena oli suosia ennalta valittuja pilvi-infrastruktuurin toimittajia.
Jos tällaisista asioista sopii useampi henkilö lainvastaisesti, on kyse rikollisverkostosta, vaikka ei muutoin täyttäisikään varsinaisesti perinteisen gangsterin tunnusmerkkejä.
Samaa toimintamallia epäillään käytetyn useissa eri EU-rahoitteisissa hankkeissa.
Asiakkaina ovat olleet julkiset viranomaiset, ja ennen kaikkea kaupungin- ja kunnantalot sekä maakuntahallinnot.
Samaa toimintamallia epäillään käytetyn useissa eri EU-rahoitteisissa hankkeissa. Tutkijat ovat löytäneet hankkeiden asiakirjoista myös uuden kiinnostavan yksityiskohdan.
Useiden konsulttiyritysten toimittamat asiakirjat hankkeisiin liittyen muistuttivat huomattavan paljon toisiaan.
Yhtäläisyyksiä havaittiin niin asiakirjojen sisällössä, rakenteessa kuin laatijan osalta. EPPOn mukaan on todennäköistä, että samoja materiaaleja on käytetty järjestelmällisesti uudelleen eri hankkeissa.
Vääriä, virheellisiä tai puutteellisia asiakirjoja.
Lisäksi tavarantoimittajien epäillään luovuttaneen kilpailutusten yhteydessä vääriä, virheellisiä tai puutteellisia asiakirjoja. Kuvio on nyt johtanut laajaan viranomaisoperaatioon.
EPPO:n Bukarestin toimisto antoi määräyksen ja sen johdosta toteutettiin 19 etsintää sekä yksityisihmisten että yritysten tiloihin. Tutkintaan osallistuu useita Romanian poliisin talousrikos-, rikostutkinta- ja järjestäytyneen rikollisuuden yksiköitä eri puolilta maata.
Myös Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF on tukenut tutkintaa operatiivisella analyysillä.
Tutkinta on edelleen kesken. EPPO ei ole tiedotteessaan nimennyt epäiltyjä yrityksiä tai henkilöitä eikä kertonut, kuinka suuri osa seitsemästä miljoonasta eurosta olisi mahdollisesti menetetty petoksen seurauksena.
EPPO ei ole tiedotteessaan nimennyt epäiltyjä yrityksiä tai henkilöitä.
Seitsemän miljoonaa euroa tarkoittaa tutkinnan kohteena olevien 29 IT-hankkeen kokonaisarvoa, ei vielä tässä vaiheessa todettua rikoshyötyä tai EU:n kärsimää vahinkoa.
Suomessa samakaltaisista järjestelyistä on saatu osviittaa muun muassa siten, että hankinnat on pyritty tarkoituksellisesti pitämään riittävän pieninä, että kilpailutuksia ei ole tarvinnut tehdä.
Toinen keino rahan lypsämiseen on yllättävien lisäkulujen ilmaantuminen kerta toisensa jälkeen.
Lähde: EPPO
Voit lisätä Staran Googlen ensisijaiseksi lähteeksi klikkaamalla tästä ja ruksittamalla laatikon. Voit myös lukea lisää tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten Euroopan unioni, raha euro, Romania, tietokone tai laajemmin samasta aihealueesta Uutiset -osioistamme.
