Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO) on paljastanut kansainvälisen rikosvyyhdin. Tekijäjoukon epäillään huijanneen Saksalta ja Puolalta yhteensä yli 240 miljoonaa euroa veroja dieselkauppaan liittyvässä petoksessa.
Tutkinnassa pidätettiin hiljattain 11 ihmistä Saksassa, Puolassa ja Latviassa. Lisäksi viranomaiset tekivät yli sata kotietsintää kuudessa Euroopan maassa.
Viranomaisia huijattiin väärentämällä
EPPO:n mukaan rikollisverkosto käytti hyväkseen niin sanottua designer-polttoainetta, joka on kemiallisesti muokattu öljytuote.
Tuotteita tuotiin Saksaan Puolan kautta ilmoittamalla ne viranomaisille voiteluöljyksi, vaikka ne oli tarkoitettu dieselpolttoaineeksi. Kun tuotteet saapuivat Saksaan, ne merkittiin uudelleen dieseliksi ja myytiin eteenpäin.
Tutkijoiden mukaan tarkoituksena oli välttää sekä valmisteverojen että arvonlisäveron maksaminen. EPPO:n mukaan petoksen peittämiseksi alkuperäiset kuljetusasiakirjat hävitettiin.
Niiden tilalle laadittiin väärennettyjä laskuja ja rahtiasiakirjoja, joiden avulla polttoaineiden alkuperä pyrittiin peittämään. Tämä osoittaa toiminnan olleen järjestelmällistä ja suunniteltua. Rikoksia tehtailtiin suurella joukolla ja vuosien ajan.
Ketjuun kuului huijausyhtiöitä. Tällaisissa petostyypeissä lumeyritykset keräävät arvonlisäveron mutta katoavat jälkiä jättämmättä ja maksamatta sitä verottajalle.
Pidätettyjä epäillään muun muassa arvonlisäveropetoksista.
Lisäksi huijauksessa oli mukana varta vasten luotuja väliyhtiöitä, joiden tarkoituksena oli saada liiketoiminta näyttämään lailliselta. Tutkinnan mukaan järjestely oli erittäin organisoitu ja sitä on käytetty ainakin vuoden 2023 puolivälistä lähtien.
EPPO arvioi, että rikollisjärjestö aiheutti yli 90 miljoonan euron arvonlisäverotappiot ja yli 150 miljoonan euron valmisteverotappiot. Yhteensä epäilty vahinko nousee siis yli 240 miljoonaan euroon.
Kotietsintöjä tehtiin Saksassa, Puolassa, Bulgariassa, Tšekissä, Latviassa ja Espanjassa. Tutkinnan yhteydessä viranomaiset jäädyttivät tai takavarikoivat omaisuutta yhteensä noin 117 miljoonan euron arvosta.
Takavarikkoihin kuuluu pankkitilejä, kiinteistöjä, luksusautoja, arvotavaraa sekä myös huumausaineita. Pidätettyjä epäillään muun muassa arvonlisäveropetoksista, rikollisjärjestön toimintaan osallistumisesta ja rahanpesusta.
Tutkintaa johtaa Euroopan syyttäjänvirasto (EPPO), joka tutkii Euroopan unionin taloudellisiin etuihin kohdistuvia rikoksia, kuten EU-tukipetoksia, vakavia arvonlisäveropetoksia ja muita rajat ylittäviä talousrikoksia.
Lähde: EPPO
Voit lisätä Staran Googlen ensisijaiseksi lähteeksi klikkaamalla tästä ja ruksittamalla laatikon. Voit myös lukea lisää tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten diesel, polttoaine, vero tai laajemmin samasta aihealueesta Uutiset -osioistamme.
