Puolassa on paljastunut laaja tullipetos. Kiinasta tuotiin EU:hun tavaroita, joita käytettiin verojen kiertämiseen. Euroopan syyttäjäviraston (EPPO) pyynnöstä maan viranomaiset pidättivät yhdeksän epäiltyä osana tutkintaa.
Petos on liittynyt järjestäytyneeseen rikollisryhmään Puolan ja Valko-Venäjän rajalla. Neljä epäiltyä määrättiin kolmen kuukauden pituiseen tutkintavankeuteen. Viisi muuta vapautettiin takuita vastaan.
Rikolliset välttivät ALV:n ja tullimaksut
Heille määrättiin matkustuskielto sekä velvollisuus ilmoittautua säännöllisesti poliisille.Tutkinnan yhteydessä tehtiin kotietsintöjä yritysten tiloihin ja epäiltyjen koteihin. Viranomaiset takavarikoivat yhteensä 25 kuorma-autoa sekä 29.500 euroa käteistä.
Rikollisryhmä hyödynsi EU:n tullimenettelyä välttääkseen arvonlisäveron ja tullimaksujen maksamisen. Tavarat voivat liikkua vapaasti jäsenmaasta toiseen EU:n alueella.
Rikolliset hyödyntävät järjestelmää luomalla bulvaaniyrityksiä eri maihin ja käyttämällä vääriä kuljetusasiakirjoja. Kyseessä ei ole yksittäistapaus, vaan kaikkialla EU:n alueella havaittavissa oleva talousrikoksen muoto.
Kiinasta tulevat kontit saapuivat EU:hun Puolan ja Valko-Venäjän rajalla sijaitsevan Małaszewiczen kautta. Se on yksi tärkeimmistä Aasiasta tulevan tavaraliikenteen rautatieporteista Eurooppaan.
Tutkinta käynnistyi Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin ilmoituksen perusteella.
Asiakirjoissa tavarat ilmoitettiin kuljetettaviksi Belgiaan, jolloin niitä voitiin käsitellä niin sanotussa tullitransitomenettelyssä (T1). Tämä menettely vapauttaa tavarat tullimaksuista ja arvonlisäverosta saapumismaassa, jos ne kuljetetaan edelleen toiseen EU-maahan. Todellisuudessa tavarat päätyivät kuitenkin Puolassa sijaitseviin varastoihin.
Viranomaisten arvion mukaan petos aiheutti vähintään 6,6 miljoonan euron vahingon maksamattomina tulleina ja arvonlisäveroina.
Tutkinta käynnistyi Euroopan petostentorjuntaviraston OLAFin ilmoituksen perusteella. Euroopan syyttäjänviraston lisäksi operaatioon osallistui Puolan poliisin keskusrikostutkintayksikkö sekä Lublinin tullin ja verohallinnon yksiköt.
Lähde: Oppo.europa.eu
Voit lukea lisää juuri tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten Euroopan unioni, Puola, rekka, tulli tai laajemmin samasta aihealueesta Uutiset -osioistamme.
