EU:n taloudellisiin etuihin kohdistuviin rikoksiin ja niiden tutkimiseen keskittyvä Euroopan syyttäjävirasto EPPO on jälleen paljastanut laajan veropetoksen unionin alueella.
Veropetoksessa liikuteltiin miljoonia euroja tekaistujen laskujen ja näennäiskaupan avulla. Tapauksen keskiössä on italialainen liikemies.
Rikollista toimintaa useissa maissa
Bisnesmiehen epäillään vastanneen huijauksesta saatujen rahojen pesusta ja siirtämisestä ulkomaille. Rikokset tapahtuivat pääosin Italiassa, mutta rahaa liikuteltiin useiden Euroopan unionin maiden kautta.
Tutkinnan mukaan kuviossa oli mukana myös Sloveniassa sijaitseva yritys, jota käytettiin rahan kierrättämiseen ilman todellista liiketoimintaa.
Epäilty matkusti säännöllisesti Arabiemiraateista Italiaan. Hänen väitetään hakeneen huijauksella hankittua käteistä rahaa ja kuljettaneen sitä takaisin ulkomaille, erityisesti Dubaihin. Huijauksen idea oli yksinkertainen mutta sangen tehokas.
Yritykset kierrättivät tavaraa ja laskuja maiden välillä. Siten arvonlisäveroja voitiin välttää tai saada perusteettomasti takaisin. Järjestelmästä saatiin ulos suuria summia rahaa keinotekoisella järjestelyllä.
Huijauksen idea oli yksinkertainen mutta sangen tehokas.
Hyöty oli merkittävä. Viranomaisten mukaan epäiltyn kautta liikkui miljoonia euroja rikollista rahaa. Rahaa myös sijoitettiin uudelleen eri yritysten kautta, jotta alkuperä saatiin peitettyä.
Mies saatiin kiinni viime viikolla Venetsiassa. Hänet pidätettiin Venetsian Marco Polon lentokentällä juuri, kun hän oli nousemassa koneeseen kohti Dubaita. Viranomaiset pelkäsivät hänen poistuvan maasta, joten pidätys tehtiin nopeasti.
Viranomaiset jäädyttivät yli 4,6 miljoonan euron omaisuuden pidätyksen yhteydessä. Lisäksi takavarikoitiin noin 756.000 euron arvoinen kryptovaluuttalompakko, käteistä rahaa sekä luksusauto.
Seuraavaksi asia etenee oikeuteen Italiassa. Tuomioistuin arvioi, onko näyttö riittävä syytteiden nostamiseen ja mahdolliseen tuomioon.
Voit lukea lisää juuri tähän artikkeliin liittyvistä teemoista ja aiheista, kuten Dubai, Italia, raha euro, Rolex, Venetsia tai laajemmin samasta aihealueesta Uutiset -osioistamme.
